很多犯罪嫌疑人覺得，通過借助虛擬貨幣去實施犯罪行為，利用國外的交易渠道，采用不具名的溝通方式，并且運用特定的交易手段，就能夠躲避法律的制裁。事實真的會是這樣嗎？接下來會給你詳細地進行剖析。
犯罪者的疑惑
審訊時，一位傳銷頭目滿臉露出不解的神情。他覺得自己身處國外，其上家也在國外。平日里，他們通過飛機軟件進行交流，虛擬貨幣交易還采用匿名的方式。因此，他認為警方不可能抓到他。然而，他并不知曉，即便他擁有這些自認為很厲害的手段，警方依然有能夠破解的辦法，虛擬貨幣犯罪并非能夠隱藏得毫無瑕疵。
鏈上地址關聯分析
在虛擬貨幣傳銷和開設賭場等犯罪案件里，較為常用的方式是鏈上地址關聯分析。利用區塊鏈瀏覽器，比如 Tronscan 和歐科云鏈等，能夠對交易圖譜進行分析，從而識別出地址之間的共同輸入以及資金歸集的模式。就如聊城“12.04”虛擬幣傳銷案一般，警方發覺到傳銷平臺利用 TokenPocket 錢包的多個地址，將資金集中匯聚到主地址，隨后又通過交易所達成提現的行為。
鎖定涉案人員身份
在多起開設賭場的案件中，警方借助歸集地址來尋找賭場以及支付結算人員收益結算的突破點。從歸集地址開始追蹤資金流向，便可鎖定涉案人員的身份。在這些相互關聯的資金流轉過程里，歸集地址就如同關鍵的節點，使案犯難以隱藏行蹤。無論犯罪手段多么隱蔽，或許都能在這個歸集地址處被警方抓到線索。
交易所成關鍵助力
在凍結期限到期之后，還能夠繼續進行凍結。由此可見，交易所已然成為了打擊虛擬貨幣犯罪的重要助力。
追查錢包地址有法
追查嫌疑人收取贓款的錢包地址，就可以找到從交易所購買 Gas 費的相關記錄。例如，警方對涉案地址的 Gas 費來源進行分析，發現是從幣安賬戶購入 TRX 來支付手續費，通過這種方式鎖定了交易所賬戶。辦案人員將 Gas 費的交易記錄以及與之對應的交易哈希提供給了虛擬貨幣交易所。通過這種方式，能夠獲取到嫌疑人的 KYC 信息，進而使嫌疑人的身份得以暴露。
隱匿身份并不可能
很多嫌疑人認為通過交易跨鏈或者利用混幣器，就能夠隱藏自身身份。但實際上，這是無法做到的。警方借助鏈上指紋技術，來辨別混幣器的輸入和輸出地址。并且，虛擬貨幣在大多數國家都難以用于日常消費，而黑灰產的交易必然需要有換成法定貨幣的途徑。因此，那些協助將虛擬貨幣換成法定貨幣的人，就成為了破案的重要環節。如果資金有快速進入且快速退出的情況，那么該資金的地址就會被視為可疑的。
現在來詢問大家：在你們的身邊，是否有人參與過虛擬貨幣的黑灰產交易？你們認為有哪些辦法能夠更高效地打擊這類犯罪？倘若你們覺得這篇文章有用，歡迎進行點贊和分享。
